Politica AML (Antiriciclaggio) – God of Casino

Ultimo aggiornamento: 2026

La presente Politica AML (Anti-Money Laundering) descrive le misure adottate da God of Casino ("noi", "nostro", "Piattaforma") per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ("AML/CTF"). La politica si applica agli utenti del sito e dei servizi collegati al brand God of Casino.

Sito: godofcasino-casino.it / https://godofcasino.com/ • Società: Next Global Era Limited • Licenza: Anjouan Gaming Board

1. Obiettivi e principi

I nostri obiettivi principali sono:

prevenire l’uso della Piattaforma per attività illecite;
identificare e gestire comportamenti e transazioni sospette;
applicare procedure di verifica dell’identità (KYC) proporzionate al rischio;
mantenere registrazioni adeguate per finalità di audit e conformità;
collaborare con autorità competenti quando richiesto dalla normativa applicabile o dalla nostra licenza.

2. Ambito di applicazione

La Politica AML si applica a:

registrazione e utilizzo dell’account;
depositi, prelievi e conversioni di valuta (fiat e crypto, ove disponibili);
utilizzo di bonus e promozioni;
attività di gioco e scommesse e comportamenti connessi;
qualsiasi altra interazione finanziaria con la Piattaforma.

3. Verifica dell’identità (KYC) e controllo dell’età

Per proteggere i nostri utenti e rispettare gli obblighi AML/CTF, possiamo richiedere la verifica dell’identità prima o dopo l’attivazione dell’account, e in ogni momento durante il rapporto con il cliente. L’accesso a determinate funzionalità (ad es. prelievi) può essere subordinato al completamento della verifica.

In particolare, possiamo richiedere:

Documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente, secondo i casi);
Prova di indirizzo (ad es. bolletta/estratto conto/attestazione equivalente, entro un periodo ragionevole);
Verifica del metodo di pagamento (ad es. screenshot/wallet address, prova di titolarità, documentazione della carta con dati sensibili oscurati);
Fonte dei fondi / fonte della ricchezza (SOF/SOW) quando necessario in base al rischio o ai volumi.

È vietato l’uso della Piattaforma ai minori. Se emergono dubbi sull’età o sull’identità dell’utente, potremmo richiedere ulteriori documenti e/o limitare l’account fino al completamento delle verifiche.

4. Approccio basato sul rischio

Adottiamo un approccio basato sul rischio per determinare il livello di due diligence da applicare. Fattori considerati includono, a titolo esemplificativo:

paese di residenza o localizzazione, e possibili restrizioni/blacklist;
tipologia di pagamento (fiat/crypto), frequenza e importi;
pattern di gioco e comportamento transazionale;
utilizzo di più metodi di pagamento o cambi frequenti di strumenti;
segnali di frode, account multipli o uso di identità di terzi;
indicatori PEP/sanzioni (Persone Politicamente Esposte) e liste di controllo applicabili.

5. Depositi, prelievi e regole sui metodi di pagamento

Per ridurre i rischi di riciclaggio:

ci riserviamo il diritto di richiedere che i prelievi vengano effettuati verso lo stesso metodo utilizzato per il deposito, ove tecnicamente possibile e consentito;
potremmo richiedere verifiche aggiuntive in caso di richieste di prelievo anomale o non coerenti con il profilo dell’utente;
non accettiamo consapevolmente fondi provenienti da terzi non autorizzati o non verificati;
possiamo rifiutare, annullare o bloccare transazioni che presentino elementi di rischio elevato o non siano supportate da documentazione adeguata.

Nota sui limiti: per i prelievi può essere applicato un limite massimo, ad esempio EUR 5.000 a settimana, secondo le regole operative e i controlli di conformità.

6. Criptovalute e tracciabilità

Se l’utente utilizza criptovalute (ad es. BTC, ETH, USDT e altre disponibili), possiamo applicare controlli aggiuntivi, tra cui:

verifica di titolarità del wallet;
analisi di rischio della transazione e dell’origine dei fondi (es. indicatori on-chain);
richiesta di informazioni aggiuntive in presenza di collegamenti a mixer/tumbler, mercati illeciti o indirizzi ad alto rischio.

Ci riserviamo il diritto di rifiutare transazioni crypto ritenute non conformi ai nostri standard AML/CTF.

7. Monitoraggio delle transazioni e indicatori di attività sospetta

Monitoriamo le transazioni e le attività sull’account per individuare comportamenti potenzialmente sospetti, tra cui (esempi non esaustivi):

depositi e prelievi ripetuti senza attività di gioco significativa;
frazionamento artificiale (smurfing) di importi;
uso di più account, collusione o schemi di abuso bonus;
cambi frequenti di metodi di pagamento o utilizzo di strumenti di terzi;
incongruenze tra profilo, documenti forniti e comportamento finanziario;
tentativi di eludere controlli KYC/AML o fornire informazioni false.

8. Verifiche rafforzate (Enhanced Due Diligence)

In circostanze di rischio elevato, possiamo applicare misure di due diligence rafforzata, tra cui:

richiesta di documentazione aggiuntiva su fonte dei fondi/ricchezza;
ulteriori verifiche sull’identità e sulla residenza;
limitazioni temporanee su depositi/prelievi o sull’operatività dell’account fino al completamento dei controlli;
valutazioni e controlli manuali da parte del team di conformità.

9. Sospensione, limitazione o chiusura dell’account

Possiamo sospendere, limitare o chiudere un account (e/o trattenere temporaneamente fondi, se consentito) quando:

l’utente non completa le verifiche KYC entro i termini richiesti;
vi sono ragionevoli sospetti di attività illecite o violazioni delle nostre policy;
la documentazione risulta falsa, alterata o non verificabile;
sono rilevati schemi di frode, abuso o utilizzo della Piattaforma per finalità non consentite.

10. Segnalazioni e cooperazione con le autorità

In presenza di indicatori di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, possiamo effettuare verifiche interne e, ove richiesto, cooperare con autorità competenti e/o l’ente di licenza. Potremmo essere obbligati a non informare l’utente di determinate attività di indagine o segnalazione (divieto di "tipping off"), nella misura prevista dalla normativa applicabile.

11. Conservazione dei dati e dei documenti

Conserviamo i dati e i documenti raccolti per finalità KYC/AML per il periodo necessario a:

adempiere a obblighi legali e di licenza;
gestire controversie, frodi e richieste di autorità;
supportare controlli interni e audit.

La gestione dei dati avviene secondo la nostra informativa privacy e le misure di sicurezza adottate per proteggere le informazioni.

12. Responsabilità dell’utente

L’utente si impegna a:

fornire informazioni veritiere, aggiornate e complete;
utilizzare metodi di pagamento di cui è titolare o che è autorizzato a utilizzare;
collaborare con eventuali richieste di documentazione e chiarimenti;
non utilizzare la Piattaforma per scopi illeciti o per trasferire valore a terzi in modo improprio.

13. Modifiche alla Politica AML

Possiamo aggiornare questa Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, requisiti di licenza o miglioramenti dei nostri controlli. La versione più recente sarà pubblicata su questa pagina con l’indicazione dell’anno di aggiornamento.

14. Contatti

Per domande relative a questa Politica AML o alle verifiche KYC, contatta il nostro supporto clienti disponibile 24/7 tramite i canali presenti sul sito God of Casino.